FATF’S most Compliant Countries. Spain’s Technical Compliance and Effectiveness: Lessons for Least Compliant Jurisdictions
DOI:
https://doi.org/10.60543/dlb.vi2.7758Palavras-chave:
financiamento do terrorismo, Lavagem de dinheiroResumo
Segundo o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais compliance. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos que devem ser relatados.
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Publicado
2022-01-31
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Artigos - Autores Convidados
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Como Citar
«FATF’S most Compliant Countries. Spain’s Technical Compliance and Effectiveness: Lessons for Least Compliant Jurisdictions ». 2022. De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona Lisboa, n.º 2 (janeiro): 26. https://doi.org/10.60543/dlb.vi2.7758.
