FATF’S most Compliant Countries. Spain’s Technical Compliance and Effectiveness: Lessons for Least Compliant Jurisdictions

  • Miguel Abel Souto Universidade de Santiago de Compostela
DOI: https://doi.org/10.24140/dlb.vi2.7758
Palavras-chave: financiamento do terrorismo, Lavagem de dinheiro

Resumo

Segundo o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais compliance. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos que devem ser relatados.

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Publicado
2022-01-31
Como Citar
Abel Souto, Miguel. 2022. «FATF’S Most Compliant Countries. Spain’s Technical Compliance and Effectiveness: Lessons for Least Compliant Jurisdictions ». De Legibus - Revista De Direito Da Universidade Lusófona Lisboa, n. 2 (Janeiro), 26. https://doi.org/10.24140/dlb.vi2.7758.
Edição
n. 2 (2021): De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona Lisboa
Secção
Artigos - Autores Convidados

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